El pasado 27 de mayo se realizó en el Colegio de Abogados de Rosario el Encuentro de Compliance Federal, un espacio de intercambio y actualización profesional que convocó a más de 100 participantes de distintos puntos del país.
La actividad permitió reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos, así como sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la gestión de riesgos y los programas de Compliance.
La apertura institucional estuvo encabezada por Alejo Molina, Presidente del Colegio de Abogados de Rosario; Juan Lafontana, Subdirector de la Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera (UIF); Carlos Omegna, Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara II Rosario; y Joaquín Tribolo, referente regional del Programa Compliance Federal de la AAEC en Rosario, Codirector de la Comisión de Sostenibilidad ASG de la AAEC y Gerente de Compliance & ESG en BDO Argentina.
Durante la jornada se desarrollaron distintas exposiciones que abordaron los desafíos actuales del Compliance y la prevención del lavado de activos desde perspectivas complementarias.
Compliance en la era digital: nuevos riesgos emergentes y el impacto real de la tecnología en las áreas de cumplimiento.
Esta disertación estuvo a cargo de Marcelo Casanovas, Subgerente General de Asuntos Legales e Infraestructura de Banco Provincia, Director de Provincia Seguros S.A. y docente de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC–UCEMA), con la moderación de Nicolás Franco, Codirector de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera & Fintech de la AAEC y CEO LATAM de Socorro Partners.
La función orgánica del Directorio en el ámbito de la prevención del lavado: cumplimiento normativo, compliance e integridad.
La exposición estuvo a cargo de Luciano Lerme, titular del Estudio Jurídico Lerme & Asociados y ex Director General de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con la moderación de Francisco Young, Vicepresidente del Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario y referente regional del Programa Compliance Federal de la AAEC.
La visión del GAFI sobre la profesión contable: caracterización del perfil profesional de los contadores públicos en la Argentina.
La presentación estuvo a cargo Judith Bulián, especialista en Auditoría & Compliance e integrante del CENCyA (Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría) de la FACPCE, con la moderación de Carolina Pérez, Vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Delitos Económicos, Transparencia y Compliance del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario.
La convocatoria superó las expectativas, con más de 60 asistentes presenciales y alrededor de 50 participantes conectados de manera virtual. La amplia participación reafirma el interés creciente por estas temáticas y la importancia de continuar generando espacios de formación, actualización y diálogo interdisciplinario.
El encuentro fue organizado conjuntamente por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II y el Colegio de Abogados de Rosario, en una valiosa experiencia de trabajo colaborativo entre instituciones comprometidas con la promoción de la integridad y las buenas prácticas profesionales.
Este tipo de iniciativas refuerzan el objetivo de Compliance Federal: construir una red sólida de profesionales que impulsen la integridad desde cada provincia, promoviendo buenas prácticas y generando espacios de aprendizaje colectivo.
Para consultas o más información, contactarse a: compliance.federal@eticaycompliance.org
