El pasado 26 de junio se realizó una nueva actividad de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro dirigida por Alejandro Emanuel de Dios Montiel.
Participaron como oradores invitados el Dr. Nathan Kogan, Oficial de Cumplimiento del Banco Central de la República Argentina, y el Dr. Alberto Mendoza, Director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera, quienes profundizaron acerca de las “Nuevas regulaciones en Argentina. Interpretación de los reguladores. Nuevos sujetos obligados y aspectos regulatorios. Desafíos 2024 y 2025”.
Partiendo desde la mirada de los reguladores sobre las normas dictadas en 2024, se recorrieron las implicancias de estas regulaciones, cómo afectan a nuevos sujetos obligados -respecto de los cuales no se han dictado las regulaciones específicas- y cómo se interpretan los nuevos plazos para reportar operaciones sospechosas. Asimismo, se trabajó acerca de cuál es el rediseño institucional, funcional y de enfoques, que están circulando en los reguladores.
Se realizó un recorrido del estado general del país en el marco de la evaluación del GAFI y de los avances posteriores a la visita in situ. Por último, se profundizó en la mirada del BCRA en materia de supervisión y su interacción con la UIF, en el régimen de regularización fiscal y en la mirada de los reguladores PLAFT.
Agradecemos al director de la Comisión por promover este espacio con grandes referentes y a todos los participantes que se sumaron a la actividad.
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