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Compliance Penal Estratégico
22 mayo, 2019 / 9:00 am - 11:00 am
El 22 de mayo pasado se llevó a cabo en la UCEMA, el primer encuentro del año de la Comisión “Compliance Penal Estratégico” dirigida por los Dres. Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios.
La reunión tuvo como invitado especial al contador y Licenciado en Administración Raúl Saccani, socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte y especialista en temas de investigación, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco.
La temática que se abordó fueron las investigaciones internas, donde se analizaron las mejores prácticas para realizarlas y cómo proceder en las distintas etapas para que la misma sea efectiva y la evidencia recolectada pueda, eventualmente, ser utilizada en juicio. La charla resultó muy enriquecedora, no solamente por la calidad y prestigio del expositor, sino también por la participación activa de los 50 asistentes que interactuaron aportando su visión y experiencia en la materia.
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