¡El Club del Compliance Officer del mes de junio se vino con todo!
En esta ocasión recibimos a una invitada especial. La Dra. Palmina Fava, desde EE.UU., nos compartió su experiencia como abogada asesora de Programas Globales en países en donde la cultura de Compliance es todo un desafío. En tal sentido, mencionó como se configuran contextos que requieren de competencias y de abordajes creativos con un fuerte compromiso para alcanzar una mayor eficiencia en Compliance.
Palmina nos habló también sobre el impacto de la nueva regulación bancaria de EE.UU. en controles de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y evasión de impuestos. Esta cuestión impacta también a cuentas de muchos argentinos, debido al refuerzo de ciertas exigencias.
Durante su exposición comentó sobre la práctica de los abogados en Compliance en las respuestas necesarias a las investigaciones, el grado de colaboración recomendado y la importancia de hacer que esta sea interactiva con el inspector. Sugirió no rechazar los requerimientos de información.
Asimismo, habló sobre la relevancia de las criptomonedas y la importancia de habituarse a incorporarlas dentro de los mapas de riesgos, teniendo en cuenta aquellas que van a circular dentro de un régimen regulado y transparente, y por otro lado, aquellas que van a continuar sin regulación y su valor en el mercado podría configurar un importante riesgo para las empresas.
Los Graduados CEC que participaron del espacio hicieron muchas preguntas que Palmina respondió con admirable paciencia y mucha competencia.
¡Agradecemos a Marta Monacci por este enriquecedor espacio y a nuestra invitada de lujo por su participación!
Te esperamos en el próximo Club, edición Julio.
