11 agosto, 2023

Comisión de Compliance & Sector Público | 10/08

El pasado jueves 10 en la tarde, participamos en una nueva reunión de las Comisiones de Estudio AAEC. En esta ocasión, la Comisión de Compliance & Sector […]
13 julio, 2023

Comisión de Compliance Penal Estratégico | 5/7

:: NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO :: ¡El miércoles 5 por la mañana tuvimos jornada de Comisiones AAEC! En esta ocasión, la Comisión de Compliance Penal Estratégico […]
11 julio, 2023

Club del Compliance Officer | Edición Junio 2023

Interacción Humano-Inteligencia Artificial¡El jueves 29 por la mañana, como todos los últimos jueves del mes, tuvimos Club! A cargo de Marta Monacci, el Club del Compliance Officer Edición […]
6 julio, 2023

Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro | 27/6

¡El martes 27 por la tarde tuvimos jornada de Comisiones #AAEC! En esta oportunidad la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro, a […]
29 junio, 2023

Comisión de Behavioral Compliance | 14/6

¡La mañana del miércoles 14/6 vivimos una nueva jornada de Comisiones de Estudio AAEC! Entrevista y Prueba de Testigos. Qué hacer y qué no. El análisis de un Fiscal […]
15 junio, 2023

Comisión de Diversidad | 7/6

¡El miércoles 7/6 por la tarde tuvimos la primera jornada de Comisiones AAEC del año!La Comisión de Diversidad de la AAEC a cargo de Laura Lavia y […]
20 mayo, 2023

La Secretaría de Comercio Interior aprobó el nuevo Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica

El 16 de mayo de 2023, a través de la Resolución 905/23 la Secretaría de Comercio interior aprobó el nuevo Reglamento para la notificación de operaciones […]
12 mayo, 2023

Club del Compliance Officer | Edición Abril 2023

¡El martes 27 por la mañana tuvimos el primer CCO – Edición 2023! En esta oportunidad el Club del Compliance Officer a cargo de Marta Monacci junto a Carlos Rozen, Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance […]
17 noviembre, 2022

Comisión de Compliance Penal Estratégico | 16/11

¡La mañana del miércoles 16/11 tuvimos la última jornada de Comisiones AAEC del año!La Comisión de Compliance Penal Estratégico a cargo de Hernán Munilla Lacasa y […]

Esta Comisión tiene por finalidad identificar, analizar y evaluar estrategias para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento, con la particularidad de poner el foco en el ser humano. Los programas de compliance son cada vez más sofisticados y, en teoría, perfectos, pero requieren un cambio corporativo cultural en el que el factor humano es central, pero naturalmente imperfecto. Las neurociencias complementadas por otras disciplinas como la psicología, la genética, la biología, la medicina, el derecho, la antropología y otras, son herramientas que permiten evaluar diferentes opciones a la hora de tender puentes entre un programa de compliance y el ser humano.

Susana Pérez


Mariana Idrogo


Diego Grau


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Esta Comisión se propone analizar aquellos aspectos de compliance vinculados a los datos personales y la privacidad, así como explorar los problemas morales vinculados a los datos, los algoritmos y las prácticas correspondientes, buscando las mejores soluciones tanto desde el punto de vista organizacional, como desde una perspectiva ética.

Agustín Allende Larreta


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Esta Comisión surge con el fin de visibilizar y generar conciencia sobre las múltiples temáticas que refieren a la diversidad. Su objetivo es generar espacios de aprendizaje conjunto, reflexión, intercambio, debate y análisis de estas cuestiones, con foco principal en aspectos concernientes a ética y compliance, así como también promocionar y promover una cultura de respeto por la diversidad dentro de nuestra sociedad.

María Fernanda Planes


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Esta Comisión se propone como objetivo incentivar y motivar a los concurrentes a una discusión entre pares sobre temas de defensa de la competencia, con foco en compliance y sobre la base de la normativa vigente.
Se propone un espacio para compartir experiencias y conocimiento, generando encuentros con dinámicas y temáticas atractivas, brindando, además, herramientas para la mejor implementación de los principios de competencia en el área de compliance.

Federico Volujewicz


Mariana Neustadt


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Esta Comisión nuclea profesionales vinculados con estas actividades (incluyendo bancos, compañías financieras, bursátiles y aseguradoras), para trabajar en diversas temáticas tales como prevención de lavado de dinero, fintech, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y toda otra cuestión que pudiera surgir a nivel contextual y tengan efectos o impacto en alguna de las industrias mencionadas.

Alejandro Emanuel de Dios Montiel


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Esta Comisión tiene por objetivo identificar las áreas de riesgo, analizar el contexto normativo y las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, a efectos de brindar pautas de conducta que permitan a directores, gerentes y oficiales de cumplimiento adoptar acciones para prevenir y/o mitigar las consecuencias penales de su actividad. Además, se analizan y desarrollan temáticas inherentes al ámbito del derecho penal, siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y vinculadas con cuestiones de compliance (vg. investigaciones internas, procesos judiciales, validez probatoria en juicio, etc.).

Hernán Munilla Lacasa


Vicente de Palacios


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Esta Comisión invita a profesionales de compliance y funcionarios a explorar las alternativas de aplicación de las buenas prácticas de compliance corporativo en el ámbito estatal. La comisión es, a su vez, un espacio de reflexión teórica sobre public compliance y un grupo de estudio sobre las mejores prácticas en la materia, en organismos públicos y empresas estatales. Asimismo, funciona como un ámbito de networking genuino e intercambio de experiencias entre expertos en anticorrupción y compliance, practicantes recién llegados a la disciplina y funcionarios de todos los niveles y poderes del Estado.

Diego Martínez


Sabrina Cejas


Mónica Artale


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Esta Comisión aborda los temas concernientes a compliance en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, en un ámbito profesional de confianza que auspicia el debate abierto de problemáticas de interés común.

Cristina Devoto


Sergio Konsztadt


Roberto Mendenson


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Esta Comisión propone ser un lugar de encuentro de los profesionales que se desarrollan en prácticas vinculadas con la prevención, detección y respuesta al fraude en las organizaciones. La comisión trabaja activamente para desarrollar y compartir entre pares las mejores prácticas del mercado en materia anti-fraude y anti-corrupción.

Fernando Peyretti


Marcelo Ovejero


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Esta Comisión propone una dinámica teórico-práctica, cuyo alcance se vincula con las cuestiones metodológicas que coadyuvan a la implementación de un sistema de gestión, mediante la aplicación de uno o más estándares tales como –por ejemplo- ISO 19600, ISO 31.000, la implementación de una nueva normativa, o el diseño e implementación de planes de acción específicos. La Comisión se focaliza en aspectos de la gestión y en la resolución de los diversos problemas que se presentan en la realidad de las empresas (ya sean públicas o privadas y sin importar la actividad a la cual se dedican).

Carlos Rozen


Vanesa Carrafiello


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El Propósito de esta Comisión es permear la perspectiva de Sostenibilidad en la gestión estratégica del Compliance, profundizando la interrelación virtuosa que existe entre ambas disciplinas. Pretende ser un espacio no sólo de difusión y divulgación de temas vinculados a la Sostenibilidad, sino además -y especialmente- un catalizador de iniciativas que la promuevan entre todos los grupos de interés del ecosistema de la AAEC.
Esta Comisión invita a todas a aquellas personas con interés en promover buenas prácticas de Sostenibilidad a ser parte e involucrarse activamente en las distintas acciones que se lleven adelante.

Noelia Tabó


Joaquin Tribolo


 
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El objetivo de esta comisión consiste en tomar temas de interés o estudio de la AAEC y presentarlos para conversación, discusión y reflexión, desde la perspectiva de distintos marcos conceptuales, integrando los puntos de vista de varias comisiones de estudio. En este sentido, esta comisión propone una actividad con la característica de transversalidad.
La Comisión contribuirá de este modo a generar espacios de actualización, reflexión, o debate sobre diversos temas que son de interés de la AAEC por encontrarse dentro del marco conceptual de su trabajo. Los temas podrán ser cuestiones sobre las que la AAEC desea generar conciencia o cultura ética o temas de actualidad de la agenda del país, de la región o incluso a nivel mundial.

Laura Guimpel


Claudia Paluszkiewicz


 
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